pranie pieniędzy

27.03.2024 20:11

50 mln zł. Skarb Państwa poniósł ogromne straty

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 7 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała zwrot podatku VAT. 16 osób usłyszało zarzuty. Skarb Państwa mógł stracić 50 mln zł.

736
04.11.2022 09:06

Biskup zatrzymany. Był przywódcą gangu

Kiedyś stał na czele Chrześcijańskiego Kościoła Głosicieli Dobrej Nowiny, teraz pójdzie siedzieć za fałszywe faktury. Mariusz D. pseudonim "Przeszczep", niegdyś znany w stolicy gangster, został zatrzymany jako jedna z siedmiu osób w sprawie wyłudzeń podatkowych. Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

493
06.08.2022 13:48

Matka i córka dopuściły się licznych oszustw. Przywłaszczyły miliony złotych

Wrocławscy policjanci zatrzymali 40-latkę i jej córkę. Obie kobiety, jak udowodnili im kryminalni, popełniły wiele oszustw. W rezultacie swojej nieuczciwości m.in. zdobyły kilka mieszkań. Mogą za to spędzić lata w więzieniu. Straty wynoszą... miliony.

17.12.2021 16:31

42-letni Polak zatrzymany za wypranie ponad miliarda złotych

42-letni Filip Sz. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu w związku z "praniem" brudnych pieniędzy. Mężczyzna podejrzewany jest przez służby o "wyczyszczenie" ponad 1 mld złotych pochodzących z Rosji. Sz. wpadł na lotnisku w Kijowie.

16.08.2018 20:52

Polak "wyprał" miliony. Wpadł przy kradzieży piwa

Złapany w Norwegii Polak od roku był poszukiwany międzynarodowym listem gończym.

26.07.2017 19:57

Zamieniał brudne pieniądze na bitcoiny. W grze dziesiątki miliardów złotych

Grecka policja aresztowałai mężczyznę, który prał brudne pieniądze przy pomocy operacji bitcoinami.

Zobacz także:
Wystąpił problem z wyświetleniem stronyKliknij tutaj, aby wyświetlić