Sukces brytyjskiego wywiadu. Rozbito masową "pralnię" rosyjskich pieniędzy

Do jednego z największych odkryć w tego typu sprawie doszło w ostatnich dniach w Wielkiej Brytanii. Tamtejsi śledczy przy wsparciu wywiadu zdołali bowiem odkryć nielegalnie działającą "pralnie brudnych pieniędzy", wykorzystywaną przez Rosjan w celu obchodzenia zachodnich sankcji.

Jak podają rosyjskojęzyczne media w trakcie działalności programu "pralni", przeszły przez nią miliardy, które wykorzystywane były do utrzymania rosyjskich szpiegów oraz finansowania grup przestępczych na całym świecie. Działalność tego przedsięwzięcia opierała się w dużej mierze na kryptowalucie, która była wymieniana m.in. w Moskwie, Londynie czy Dubaju.

Inwestycje miały być prowadzone przez od końca 2022 r. do lata 2023 r. za pośrednictwem firm Smart i TGR. Według brytyjskiej National Crime Agency takie działania "zagrażały integralności gospodarki" oraz wpływały bezpośrednio na obchodzenie sankcji przez rosyjskie media propagandowe obejmujące zasięgiem Wielką Brytanię.

Czytaj także: "Jestem w testamencie". Tańczyła przy łóżku 84-letniego chłopaka w szpitalu

Po raz pierwszy udało nam się zidentyfikować powiązania między rosyjską elitą, cyberprzestępcami zajmującymi się kryptowalutami i gangami narkotykowymi na ulicach Wielkiej Brytanii. Wątek, który ich łączy – połączona frakcja Smart i TGR – pozostawał do tej pory niewidoczny – powiedział Rob Jones, dyrektor generalny ds. operacyjnych NCA cytowany przez "Ważnyje Istorie".

Jednocześnie poza rosyjskimi klientami, jednym z finansowanych przez rosyjską "pralnie brudnych pieniędzy" miał być irlandzki gang narkotykowy Kinahan Cartel. Obecnie w tej sprawie zatrzymano już 84 osoby, z których sporo odbywa już kary w więzieniu.

Czytaj także: Dom Violetty Villas popadł w ruinę. To po latach stało się z jej zwierzętami