Według ustaleń śledczych grupa przestępcza mogła działać od połowy 2018 r. Jej członkowie na zasadzie tzw. "karuzeli podatkowej" wystawiali fałszywe faktury VAT. Działali w województwach: zachodniopomorskim, śląskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim.
Na obecnym etapie śledztwa ustalono, że podejrzani mogli pomóc w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę 76 mln zł, zaś do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 476 mln zł. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych 16 spółek i 4 biura rachunkowe - informuje policja.
Pieniądze w pralce, luksusowe samochody. Policja rozbiła gang
Podczas akcji funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 9 osób - 6 kobiet i 3 mężczyzn. Podczas przeszukań zabezpieczyli dowody, a w bębnie pralki znajdującym się w jednym z domów znaleźli kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Łącznie, na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 90 tys. zł w gotówce, 7 luksusowych samochodów o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł oraz dokonano blokady 68 rachunków bankowych
9 zatrzymanym przedstawiono zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania nią. Dodatkowo zatrzymani usłyszeli również zarzuty m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT - podaje policja.
6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Policja podkreśla, że nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Za zbrodnię vatowską grozi do 25 lat więzienia.
Zobacz także: Magazyn broni na działce. Odkrycie policji koło Łęcznej
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
