Wystawiali lewe faktury. Siedem osób w rękach policji
Służby zatrzymały kolejnych siedmiu członków gangu zajmujących się wystawianiem fikcyjnych faktur. Podejrzani mieli wystawić ponad 22 tysiące takich dokumentów o wartości blisko 500 milionów złotych. Niewykluczone, że wkrótce dojdzie do kolejnych zatrzymań.
Na trop gangu działającego w latach 2018–2022 natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które zajmowały się wystawianiem pustych faktur.
Członkowie tej grupy przestępczej zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Jak ustalono, w ten sposób "wyprali" ponad 325 mln zł.
Pod koniec sierpnia służby zatrzymały obywatelkę Chin, podejrzaną o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę ponad 3,5 mln zł.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Europa "ekologicznym sumieniem świata". Eksperci o roli Chin i USA
Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości ok. 2,5 mln zł – przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.
Rozbito gang vatsterów
W drugiej połowie września funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Białegostoku wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali sześć osób – obywateli Polski: trzech mężczyzn i trzy kobiety. Są oni podejrzani o wystawienie blisko 1,4 tys. faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 mln zł.
W ramach tego śledztwa warszawska prokuratura regionalna przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tysiące, a ich wartość szacuje się na blisko 500 mln zł. Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln zł – poinformował rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.
Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty.
Sprawa nadal charakter rozwojowy. Niewykluczone zatem, że dojdzie do kolejnych zatrzymań.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Ponad 500 mln PLN z fikcyjnych faktur VAT. CBŚP i KAS zatrzymują kolejnych członków grupy
