Wspólnie działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i policji doprowadziły do zatrzymania Joanny S. i Mikaela S. Polka i jej syn są podejrzani o oszustwo na wielką skalę przy prowadzeniu fikcyjnego obrotu dziełami sztuki.
Zatrzymania dokonała Policja hiszpańska 20 października 2021 r. Śledztwo dotyczy fikcyjnego obrotu artefaktami i funkcjonowania tzw. piramidy finansowej stworzonej wokół Gallery New Form. Organizatorzy oszustwa przebywali na terenie Hiszpanii, gdzie ukrywali się co najmniej od 2019 r. - informuje na stronie służb specjalnych Stanisław Żaryn, rzecznik ministra- koordynatora służb specjalnych.
Joanna S. i Mikael S. poszukiwani byli listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz Czerwoną Notą Interpolu. Szeroko zakrojone działania ABW, nadzorującej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku oraz Komendy Głównej Policji pozwoliły na ustalenie aktualnego miejsca pobytu poszukiwanych.
Wymiana informacji między służbami na temat poszukiwanych prowadzona była poprzez sieć współpracy policyjnej ENFAST (ENFAST zajmuje się lokalizowaniem najbardziej poszukiwanych przestępców Europy). Niezbędne informacje dotyczące prowadzonego śledztwa były przekazywane zagranicznym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wymiana informacji prowadzona była m.in. ze Szwecją, Hiszpanią i Portugalią.
Materiał zgromadzony w tym śledztwie wskazuje, że zatrzymani Joanna S. i Mikael S. byli organizatorami przedsięwzięcia polegającego na inwestycjach w dzieła sztuki. Proceder polegał na pozyskiwaniu od podmiotów i osób fizycznych środków pieniężnych na określony czas ze z góry określonym oprocentowaniem.
Klientom przekazywano informację, że środki będą inwestowane w dzieła sztuki. Jak wykazało śledztwo, wiele z tak inwestowanych pieniędzy nigdy nie miało zabezpieczenia w realnych artefaktach. Znaczna część inwestorów nie odzyskała środków, które zainwestowali w przedsięwzięcie. Ich straty szacuje się na około miliard złotych. W sumie, w okresie od listopada 2016 r. do października 2017 r., zatrzymani skłonili do zawarcia niekorzystnych umów około 2 tys. osób.
Śledztwo prowadzone przez Delegaturę ABW w Białymstoku nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Aktualnie oboje zatrzymani oczekują w hiszpańskim areszcie na ekstradycję do Polski - informuje rzecznik ministra- koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Jak podaje polsatnews.pl w związku z funkcjonowaniem tzw. piramidy finansowej stworzonej wokół Gallery New Form z siedzibą w Szwecji zarzuty usłyszało już sześć osób. "Obejmują one prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz, w stosunku do trójki podejrzanych, również doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w kwocie co najmniej 300 mln zł, klientów Galleri New Form" - informuje portal.
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
