ABW rozbiło mafię VAT-owską na Śląsku. Okradli państwo na ponad 50 mln zł
Katowicka prokuratura, we współpracy z ABW, doprowadziła do prawomocnego skazania 53 osób za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. W wyniku ich działań Skarb Państwa stracił ponad 50 mln zł – poinformowała Polska Agencja Prasowa.
ABW rozbiło mafię VAT-owską na Śląsku
Grupa przestępcza działała na terenie całego kraju w latach 2012–2015, dokonując oszustw związanych z obrotem wyrobami stalowymi, cynkiem, ołowiem oraz substancjami chłodzącymi używanymi w obróbce materiałów. Kluczową rolę w procederze pełniła spółka Partner Steel z Mikołowa, będąca jednym z wiodących podmiotów w branży stalowej.
Towary były sprowadzane do Polski z zagranicy – głównie ze Słowacji, Czech i Litwy – bezpośrednio do ostatecznych odbiorców, gdzie je rozładowywano i sortowano. Następnie mieszano je z innymi towarami tego samego rodzaju i wysyłano dalej, często ponownie za granicę, skąd wracały do kraju. W ten sposób te same partie towarów krążyły wielokrotnie między tymi samymi krajami.
Ma "głodową" emeryturę. Tak dorabia. "Żeby na święta coś zarobić"
Proceder polegał na wystawianiu fałszywych faktur przez osoby zarządzające na podstawione firmy tzw. "słupy", które formalnie pośredniczyły w obrocie, lecz faktycznie nie uczestniczyły w transakcjach. Obowiązek odprowadzenia podatku VAT spoczywał na tych podmiotach, które jednak nie regulowały należności i szybko znikały z rynku, zastępowane przez kolejne firmy.
Mafia VAT-owa rozbita na Śląsku
Partner Steel, jako główny beneficjent schematu, nielegalnie uzyskał z urzędów skarbowych blisko 27 mln zł tytułem zwrotu podatku VAT. Łącznie działalność wszystkich uczestników przestępczego procederu doprowadziła do uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa o ponad 51 mln zł.
Śledztwo prowadzone przez katowicką delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach było niezwykle skomplikowane i obejmowało kilkaset tomów akt. Zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym wyjaśnienia podejrzanych, zeznania świadków oraz dokumentację księgową i bankową poddaną analizie kryminalnej.
Zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, praniem brudnych pieniędzy oraz fałszowaniem faktur VAT przedstawiono łącznie 61 osobom, z czego 10 zostało tymczasowo aresztowanych. Na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono na kontach bankowych sprawców równowartość prawie 5 mln zł w różnych walutach.
Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach w grudniu 2020 roku. Część oskarżonych przyznała się do winy i dobrowolnie poddała karze. Dotychczas prawomocnie skazano 53 osoby na kary pozbawienia wolności, w tym 20 bez możliwości warunkowego zawieszenia. Wobec 8 osób postępowanie sądowe nadal trwa.
