Przedarty banknot był znakiem. W tle 337 mln zł

• Zatrzymani mieli działać w Łodzi, Warszawie i Małopolsce, a także w innych częściach Polski.
• W grupie byli m.in. pracownicy kantorów oraz kurierzy przewożący gotówkę.
• Służby zabezpieczyły komputery, telefony, dane oraz majątek wart ponad 1 mln zł.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Jak poinformował PAP prokurator Krzysztof Kopania, zatrzymani mają od 26 do 53 lat. Wśród podejrzanych znalazły się cztery kasjerki, trzej mężczyźni kierujący kantorami i dwóch kurierów. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.

Według ustaleń śledczych grupa działała od lutego 2025 r. do lipca 2026 r. Pieniądze pochodzące z internetowych wyłudzeń odbierali kurierzy. W wyznaczonych punktach rozpoznawali się na podstawie fotografii banknotu przedartego na pół, na której widoczny był konkretny numer seryjny. Dodatkowym zabezpieczeniem były tajne kody przekazywane na telefony.

Kurier dostarczał gotówkę do wskazanego kantoru. Tam kasjerka porównywała kod z własnym numerem. Jeśli dane się zgadzały, pieniądze przechodziły przez kantor z pominięciem procedur AML, czyli zasad mających zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ustaliliśmy, że grupa działała w niemal całej Polsce od lutego 2025 r. do lipca 2026 r. Jej członkowie wyprali pieniądze w łącznej kwocie aż 337 mln zł – powiedział prokurator Kopania.

Śledczy ustalili, że pieniądze pochodziły z oszustw internetowych popełnianych różnymi metodami. Wśród nich były wyłudzenia z wykorzystaniem usługi BLIK oraz przypadki podszywania się pod pracowników banków lub przedstawicieli platform inwestycyjnych.

Z zebranych przez nas dowodów wynika, że do grupy przestępczej trafiały pieniądze uzyskane w wyniku licznych oszustw internetowych – wyjaśnił Kopania.

Część gotówki trafiała na rachunki bankowe za pośrednictwem wrzutni jednej ze współpracujących firm, a następnie była przekazywana na konta powiązanych podmiotów. Podejrzani mieli również wywozić pieniądze za granicę, ukrywając je w specjalnych skrytkach samochodowych. Inny sposób polegał na fikcyjnych zakupach złota. Ostatecznie większość środków lokowano w kryptowalutach.

W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby zabezpieczyły komputery, telefony oraz inne nośniki danych. Przejęły także waluty i złoto o wartości przekraczającej 1 mln zł. Siedem osób decyzją sądu trafiło do aresztu, a podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.