pranie pieniędzy

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 7 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała zwrot podatku VAT. 16 osób usłyszało zarzuty. Skarb Państwa mógł stracić 50 mln zł.

736

Kiedyś stał na czele Chrześcijańskiego Kościoła Głosicieli Dobrej Nowiny, teraz pójdzie siedzieć za fałszywe faktury. Mariusz D. pseudonim "Przeszczep", niegdyś znany w stolicy gangster, został zatrzymany jako jedna z siedmiu osób w sprawie wyłudzeń podatkowych. Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

494

Wrocławscy policjanci zatrzymali 40-latkę i jej córkę. Obie kobiety, jak udowodnili im kryminalni, popełniły wiele oszustw. W rezultacie swojej nieuczciwości m.in. zdobyły kilka mieszkań. Mogą za to spędzić lata w więzieniu. Straty wynoszą... miliony.

42-letni Filip Sz. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu w związku z "praniem" brudnych pieniędzy. Mężczyzna podejrzewany jest przez służby o "wyczyszczenie" ponad 1 mld złotych pochodzących z Rosji. Sz. wpadł na lotnisku w Kijowie.

Złapany w Norwegii Polak od roku był poszukiwany międzynarodowym listem gończym.

Grecka policja aresztowałai mężczyznę, który prał brudne pieniądze przy pomocy operacji bitcoinami.