pranie pieniędzy

Kary półtora roku więzienia i obowiązku naprawienia szkody chce prokuratura w procesie związanym z oszustwem, wskutek którego Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich stracił 3,7 mln zł, przelewając taką kwotę oszustom. Oskarżonym przed białostockim sądem jest cudzoziemiec, przez którego konta transferowana była część tych pieniędzy.

Akt oskarżenia przeciwko trzem osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym skierowała do sądu Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Mieli oni m.in. przełamywać zabezpieczenia systemów informatycznych. Doszło do wyłudzenia ogromnych pieniędzy.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec trzech osób. Śledczy wiążą ich z praniem pieniędzy i przejęciem wpłat z fikcyjnych sklepów internetowych.

Prokuratura Regionalna w Łodzi aresztowała 56 osób w związku z praniem pieniędzy przez kryptowaluty. Wśród zatrzymanych szesnaście osób przebywa w areszcie tymczasowym.

KAS i służby z kilku krajów uderzyły w sieć wyłudzającą VAT. W Polsce przeszukano 22 lokalizacje i zatrzymano cztery osoby.

Marcin Pióro, prezes Cinkciarz.pl, jest poszukiwany przez Interpol za oszustwo i pranie pieniędzy. Mężczyzna przebywa poza granicami kraju od lipca.

W Hongkongu policja przeprowadziła akcję przeciwko grupie przestępczej, konfiskując m.in. ogromną figurkę Labubu wartą 130 tys. euro (ponad 500 tys. zł).

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 7 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała zwrot podatku VAT. 16 osób usłyszało zarzuty. Skarb Państwa mógł stracić 50 mln zł.

Kiedyś stał na czele Chrześcijańskiego Kościoła Głosicieli Dobrej Nowiny, teraz pójdzie siedzieć za fałszywe faktury. Mariusz D. pseudonim "Przeszczep", niegdyś znany w stolicy gangster, został zatrzymany jako jedna z siedmiu osób w sprawie wyłudzeń podatkowych. Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Wrocławscy policjanci zatrzymali 40-latkę i jej córkę. Obie kobiety, jak udowodnili im kryminalni, popełniły wiele oszustw. W rezultacie swojej nieuczciwości m.in. zdobyły kilka mieszkań. Mogą za to spędzić lata w więzieniu. Straty wynoszą... miliony.

42-letni Filip Sz. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu w związku z "praniem" brudnych pieniędzy. Mężczyzna podejrzewany jest przez służby o "wyczyszczenie" ponad 1 mld złotych pochodzących z Rosji. Sz. wpadł na lotnisku w Kijowie.

Złapany w Norwegii Polak od roku był poszukiwany międzynarodowym listem gończym.

Grecka policja aresztowałai mężczyznę, który prał brudne pieniądze przy pomocy operacji bitcoinami.