Zabezpieczyli diamenty i obrazy warte 21,5 mln zł. W tle piramida finansowa

• Śląska policja zabezpieczyła majątek o wartości 21,5 mln zł, w tym diamenty i cenne obrazy.
• Według śledczych 217 pokrzywdzonych straciło łącznie prawie 33 mln zł.
• Marcin M. usłyszał zarzuty oszustwa i nielegalnej działalności bankowej; zastosowano dozór, zakaz wyjazdu i 1 mln zł poręczenia.

Śląscy funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną opisali kulisy dużego śledztwa dotyczącego inwestycji w kamienie szlachetne. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, zabezpieczono majątek 51-letniego Marcina M., który wyceniono łącznie na 21,5 mln zł. Sprawa dotyczy piramidy finansowej, której elementem miały być umowy powiązane z obrotem diamentami oraz ofertami inwestycyjnymi pod różnymi szyldami spółek.

Według ustaleń policji i prokuratury Marcin M. działał od listopada 2019 do marca 2024 r. w wielu miastach w Polsce, m.in. w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu. Śledczy wskazują, że prowadząc kilka podmiotów gospodarczych, oferował umowy pożyczkowe, depozytowe, udziały w spółkach oraz inwestycje w kamienie szlachetne. Prokuratura Regionalna w Lublinie informowała wcześniej, że pokrzywdzeni wpłacali środki w ramach umów o charakterze kaucyjnym pod nazwą "Diamentowe Obligo".

Policja podkreśla, że klienci mieli być wprowadzani w błąd co do celu inwestycji, sposobu wykorzystania powierzonych pieniędzy i gwarantowanego zysku. Według mundurowych prezentowano im nieprawdziwe informacje o bezpieczeństwie i wysokich stopach zwrotu, co skłaniało do przekazywania znacznych kwot. Do tej pory ustalono 217 poszkodowanych, a łączne straty oszacowano na prawie 33 mln zł.

Śledczy zajęli mienie Marcina M. o wartości blisko 21,5 mln zł. To nieruchomości, udziały w spółkach prawa handlowego, a także diamenty, biżuteria oraz obrazy o wysokiej wartości materialnej i historycznej. Część dzieł ma wartość przekraczającą 1 mln zł. Policja zaznacza, że zabezpieczenie majątkowe ma posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych. Do wyceny obrazów i kosztowności zaangażowano uznanych specjalistów z zakresu historii sztuki i gemmologii.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa na szkodę wielu osób oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Prokurator zastosował wobec niego środki wolnościowe: dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu oraz 1 mln zł poręczenia majątkowego. Według informacji prokuratury, podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

Policja zastrzega, że czynności wciąż trwają i możliwe jest ustalenie kolejnych pokrzywdzonych. Marcin M. Kodeks karny przewiduje karę do 25 lat więzienia.