Afera z internetowym kantorem. Przywłaszczyli 6 mln zł
Policjanci z Katowic zakończyli śledztwo dotyczące nielegalnej działalności internetowego kantoru. Trzej mężczyźni oskarżeni są o przywłaszczenie blisko 6 mln złotych. Grozi im do 15 lat więzienia.
Policjanci z Katowic zakończyli dochodzenie w sprawie nielegalnej działalności internetowego kantoru wymiany walut. Trzej mężczyźni, w wieku od 47 do 76 lat, zostali oskarżeni o przywłaszczenie pieniędzy klientów oraz prowadzenie działalności parabankowej.
Proceder trwał od 2020 do 2022 roku. Spółka zarejestrowana w Sosnowcu prowadziła działalność kantorową za pośrednictwem platformy internetowej - czytamy na stronie internetowej policji.
Klienci przekazywali środki na wymianę walut, jednak część z nich nigdy nie została zrealizowana. Zamiast tego, pieniądze były wykorzystywane do udzielania pożyczek bez wymaganych zezwoleń.
Ponad 3 lata śledztwa
Śledztwo rozpoczęło się w lutym 2022 roku po informacji z Komisji Nadzoru Finansowego. Policjanci zgromadzili dowody, które pozwoliły na postawienie 62 zarzutów, w tym przywłaszczenia mienia i prowadzenia działalności bez zezwolenia. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała akt oskarżenia wobec podejrzanych.
Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju - dodaje policja.
Na ich majątku, o wartości ponad 8,7 mln złotych, ustanowiono zabezpieczenie. Sąd zdecyduje o dalszym losie oskarżonych, którym grozi do 15 lat więzienia.
