Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji. Jak podał rzecznik Polskiej Policji, podejrzani mieli działać na terenie województwa małopolskiego.
Policja z Katowic zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej
Podejrzani dopuścili się m.in. przestępstwa przeciwko firmie z Niemiec, którą oszukali na kwotę 2,5 mln złotych. Podszyli się wówczas pod jej kontrahenta, informując o zmianie numeru konta, na jaki należy wpłacić należność za dostawę asortymentu.
Kiedy oszuści otrzymali przelew, przesłali różne kwoty na kolejne kilkanaście kont bankowych. Rachunki należały do różnych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Następnie, żeby wyprać skradzione pieniądze, przestępcy zorganizowali fałszywą transakcję sprzedaży diamentów, rzekomo odziedziczonych przez jednego z nich po babci.
Przestępstwo wyszło na jaw, kiedy kontrahent niemieckiej firmy zgłosił brak należności za towar. Sprawę zgłoszono na Komendę Miejską Policji w Katowicach. W wyniku prac operacyjnych doszło do zatrzymania łącznie 17 osób. W lokalach, które podejrzani wynajmowali na terenie woj. małopolskiego, znaleziono ponad 30 telefonów komórkowych, 19 laptopów, modemy i pamięć zewnętrzną. Posiadali również rowery o wartości 40 tys. zł oraz części rowerowe i samochodowe o wartości 85 tys. zł.
Policjanci odzyskali i zabezpieczyli 3,2 miliony złotych oraz 6 luksusowych aut, których wartość oszacowano na 1,6 milionów złotych. Rzecznik Polskiej Policji potwierdził, że zatrzymanym grozi kara od 10 do 15 lat pozbawienia wolności.