Czytaj także: Spada zdolność kredytowa Polaków. Nowe dane niepokoją
Na listę KNF trafiają podmioty gospodarcze, co do których działań wątpliwości ma Komisja Nadzoru Finansowego. Publikowane firmy zgłaszane są do prokuratury.
Do grona przedsiębiorstw, których działalność na rynkach finansowych jest nieco podejrzana dołączyły właśnie następujące platformy: Incandecent Consulting LLC, Alcon Pro LLC, Vantage Global Limited i 3P Cosulting Group
Jedna z firm brokerskich z Australii wpisana na listę, jeszcze w czerwcu tego roku chwaliła się dziesięcioletnim doświadczeniem w branży i ofertą obejmującą ponad czterysta instrumentów finansowych. Brokerzy zapewniali też, że ich działalność jest licencjonowana i podlega regulacjom nadzoru finansowego.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Teraz klienci tych firm mogą być narażeni na utratę zainwestowanych pieniędzy.
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w Piotrkowie Trybunalskim - informują urzędnicy z Krajowego Nadzoru Finansowego.
Stron oferujących możliwość handlowania instrumentami finansowymi przybywa w internecie. Często żerują one na naiwności użytkowników wykorzystując wizerunki celebrytów lub znanych postaci ze świata kultury.
Kliknięcie w taki baner przekierowuje nas na stronę, gdzie nieświadomi podczas zakładania konta podpisujemy umowę, która staje się podstawa wyłudzeń np. oszczędności bankowych.
Michał Kubicki z portalu Bankier.pl przestrzega:
Po oddaniu naszych danych osobowych za chwilę oddamy także pieniądze, o których wpłatę poprosi rzekomy przedstawiciel. To depozyt, który mamy wpłacić, by dokonać pierwszych transakcji. Przeważnie są to kwoty ok. 1000 zł, często podawane w euro lub dolarach. Jeśli mamy do czynienia z oszustami, tych pieniędzy najpewniej już nie zobaczymy.
Więcej podmiotów, co do których istnieje ryzyko działań na granicy prawa KNF publikuje na swojej stronie: (knf.gov.pl)
